Қаржылық мониторинг агенттігі Жанәбіловтерге қатысты тергеуді аяқтады

Қаржылық мониторинг агенттігі танымал блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты қылмыстық істі тергеуді аяқтады. Ерлі-зайыпты заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырды деген күдікке ілінген.

Агенттік мәліметінше, блогерлердің бақылауындағы Zhana Business жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің есепшоттарына шамамен 250 млн теңге түскен. Оның ішінде 60 млн теңгеге жуық қаражат депозиттерге орналастырылған.

Сот шешімімен айыпталушылардың мүлкіне тыйым салынды. Атап айтқанда, Lamborghini Urus пен Lexus LX 600 көліктерін қоса алғанда 10 автокөлік, сондай-ақ 17 iPhone тәркіленді. Қазіргі уақытта Ерболат Жанабылов пен Эльмира Толегенова үйқамақта отыр.

Тергеу дерегіне сәйкес, блогерлер Instagram әлеуметтік желісіндегі шамамен 15 млн жазылушысы бар аудиториясын пайдаланып, табыс табу схемасын құрған. Қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша, олар бағалы сыйлықтар ұтысына қатысуды уәде ете отырып, ақылы онлайн-курстарды сатқан.

Ведомствоның мәліметінше, 2025 жылы таралған «оқыту материалдарының» нақты құндылығы болмаған және ішінара ашық дереккөздерден көшірілген. Сонымен қатар ұйымдастырушылар ұсақ ұтыстардың шығу мүмкіндігін әдейі арттырып, қымбат сыйлықтарды алу тетіктерін іс жүзінде шектеген.

Еске салсақ, 2025 жылдың тамызында блогерлер автокөлік ұтысын жариялап, оған қатысуды тек ақылы онлайн-курсты сатып алған жағдайда ғана мүмкін еткен. Бұл жағдай қоғамда сынға ұшырап, мемлекеттік органдарға шағым түсуіне себеп болған. Себебі заңнамаға сәйкес лотереяларды тек ресми ұйымдастырушылар ғана өткізе алады.

Нәтижесінде сот блогерлерді әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп таныған. Кейін сот олардың әрекеттерінен қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін анықтап, істі Қаржылық мониторинг агенттігіне жолдаған. Осыдан кейін ведомство қылмыстық іс қозғаған.