С сентября переводы свыше 1 млн тенге попадут под контроль

С сентября 2025 года в Казахстане вступают новые правила проверки мобильных переводов. Теперь налоговые органы будут отслеживать поступления на счета граждан, если они носят признаки предпринимательской деятельности.

Критерии для проверки

По данным Комитета государственных доходов (КГД), внимание налоговиков привлекут переводы, если:

• за три месяца на счёт поступило более 100 переводов от разных отправителей;

• их общая сумма превысила 1 020 000 тенге (12 минимальных зарплат, при МЗП в 85 000 тенге на 2025 год).

В этом случае поступления будут рассматриваться как доход от бизнеса.

Как это будет работать

Банки обязаны передавать данные о клиентах, чьи переводы превышают установленные лимиты. Далее КГД анализирует информацию и решает, подпадают ли операции под критерии предпринимательской деятельности.

Последствия для граждан

Если признаки бизнеса подтверждаются, налоговый орган направляет уведомление. На устранение нарушений отводится 30 рабочих дней. При невыполнении требований назначается тематическая налоговая проверка — она затронет только этот вопрос.

Для чего вводят правила

Цель изменений — сократить теневой оборот и обязать граждан, фактически ведущих бизнес через мобильные переводы, работать легально и платить налоги.