Через терминалы в Казахстане отправили 191 млрд тенге зарубежным онлайн-казино

В Казахстане раскрыли схему, с помощью которой деньги переводили в зарубежные онлайн-казино. Всего через сотни платёжных терминалов в разных банках отправили 191 млрд тенге. Расследование завершено, дело передали в суд. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, для переводов использовали три компании. Через них пополняли счета семи онлайн-казино: Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. За организацию переводов участники схемы получили 286 млн тенге в виде комиссии.

Чтобы скрыть, куда на самом деле уходят деньги, использовали данные компаний и индивидуальных предпринимателей. Некоторые из них даже не знали, что на их имя зарегистрировали платёжные терминалы.

Переводы оформляли как оплату товаров и услуг. Для этого использовали поддельные договоры и специальные сайты. Затем деньги отправляли за границу, в том числе через криптовалюту.

Предполагаемого организатора схемы арестовали. Также суд постановил арестовать четыре автомобиля и 103 млн тенге наличными.

Другие подробности дела не раскрывают.