Казахстан первым в СНГ вернул криптоактивы на 250 миллионов тенге из-за рубежа

Казахстан первым в СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы на 250 миллионов тенге, похищенные у казахстанцев финансовой пирамидой.

С помощью современных IT-инструментов за 2,5 месяца АФМ удалось ликвидировать высокотехнологичную финансовую пирамиду Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) пострадали почти 2,5 тысячи вкладчиков. Организатор пирамиды в столице был осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Для запутывания следов и вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали множество транзитных криптокошельков. Спецподразделение агентства, используя инструменты блокчейн-аналитики, отследило все транзакции и установило основные кошельки, куда стекались преступные доходы," - сообщили в АФМ.

Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства и будут использованы для возмещения ущерба пострадавшим гражданам.