Как жителям Алматы простили долги мошенников

В Алматы выявлена масштабная схема мошенничества со стороны ряда микрофинансовых организаций. По данным Департамента экономических расследований, МФО заключали с клиентами фиктивные договоры «покупки товаров», которые фактически использовались как залог. Полученное имущество злоумышленники затем перепродавали, а к суммам займов добавляли скрытые комиссии и завышенные проценты.

По информации ДЭР, заемщики переплачивали в 3–5 раз больше полученной суммы. Схема позволяла МФО навязывать дополнительные платежи и удерживать клиентов в долговой зависимости.

Уголовные дела и арест имущества

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении 14 юридических и одного физического лица. Материалы уже направлены в суд.
На имущество подозреваемых наложены аресты на сумму 42,6 млрд тенге.

Одновременно принято решение списать пострадавшим заемщикам обязательства на 1,6 млрд тенге.

Прекращена деятельность сайта 7PAYda_kz и компании Aiken Tech, которые незаконно выдали займы на сумму около 10 млрд тенге.

Прокуратура Алматы также подала иск в защиту более 60 тысяч социально уязвимых граждан, ставших заемщиками МФО и попавших под действие схемы.

ДЭР продолжает расследование. Ведомство отмечает, что проверки в сфере микрофинансирования усилены, а выявленные нарушения свидетельствуют о необходимости ужесточения контроля за деятельностью МФО и онлайн-кредиторов.