Сестра экс-президента в эпицентре судебного разбирательства: налоговые органы Алматы оспаривают сделку с компанией CDM GRoup

Управление госдоходов по Турксибскому району города Алматы подало иск против младшей сестры бывшего президента Казахстана Анипы Назарбаевой. Об этом свидетельствует определение Алматинского экономического суда, в котором говорится, что ведомство хочет признать недействительным договор купли-продажи компании CDM GRoup.

Вместе с Назарбаевой в списке ответчиков фигурируют сама компания CDM GRoup, госкорпорация «Правительство для граждан» и казахстанка Жанат Мамриева. В суде также раскрыли, что компания, ставшая причиной обращения налоговиков, изначально работала под названием «ТДА Транзит Алматы». Она была зарегистрирована в марте 2015 года на Анипу Назарбаеву и Али Клышпаева. Спустя два года, в марте 2017-го, фирму перерегистрировали на Жанат Мамриеву и переименовали в CDM GRoup.

По данным справки eGov, компания специализируется на оптовой торговле широким спектром товаров без уточнения конкретной номенклатуры. При этом управление госдоходов не раскрывает в своем иске, почему именно требуется признать договор купли-продажи недействительным.

Первое заседание суда было назначено на 6 января 2025 года, но в открытых источниках пока нет информации о дальнейших деталях разбирательства.

Согласно порталу «Бизнес-аналитик», на декабрь 2024 года CDM GRoup имеет задолженность перед государством в размере более 350 миллионов тенге. Что касается Жанат Мамриевой, помимо CDM GRoup на ее имя также зарегистрирована компания «ТДА транзит Алматы LTD», чей налоговый долг на конец прошлого года насчитывает свыше 318 миллионов тенге.