Преступники похищали людей ради миллионов тенге

В Акмолинской области проводят судебный процесс над членами организованной преступной группы. Подозреваемые на протяжении долгого времени занимались похищением людей и оформлением на них многомиллионных займов. 

Изначально под следствием находилось 25 человек. Однако один из них объявлен в международный розыск, а дела троих были прекращены из-за истечения срока давности. Оставшимся участникам группы вменяют целый букет тяжких статей УК РК - от похищения людей и создания ОПГ до мошенничества в особо крупном размере и легализации незаконных доходов.

Количество потерпевших по делу достигло беспрецедентных цифр: 351 физическое лицо, 13 банков и 37 микрофинансовых организаций.

На первых заседаниях суда свою позицию озвучил сотрудник безопасности Kaspi, что учреждение не согласно со статусом потерпевшей стороны.

Все пострадавшие клиенты лично проходили биометрическую проверку и подтверждали получение кредитов. Системы безопасности приложения не были взломаны — верификация пройдена успешно.

Только в этом банке на 186 человек были оформлены займы на общую сумму 262 млн тенге. Банк настаивает, что отвечать за кредиты должны сами владельцы карт, так как они «действовали осознанно».

Более детально схему работы ОПГ раскрыл представитель безопасности KMF банка. Преступники закупались готовыми компаниями, по которым в течение 4–6 месяцев имитировались пенсионные отчисления - от 40 до 180 тысяч тенге.

Следователи обнаружили, что 18 таких фирм были зарегистрированы по одному и тому же адресу.

Людей без определенного места жительства привозили в Алматы, где на них оформляли кредиты от 1 до 3 млн тенге. Любопытно, что при прохождении цифровой проверки у многих заемщиков был идентичный фон - салон авто или одно и то же здание.

После получения займов преступники даже умудрялись возвращать выплаченные пенсионные взносы, подавая заявления о «неверно начисленных суммах».

Ранее несколько крупнейших банков страны отрицали причастность своих сотрудников к деятельности ОПГ. Однако прокуратура Акмолинской области стоит на своем: обвинения подкреплены конкретными материалами дела.

На данный момент суд продолжает допрос потерпевших. Предстоит выяснить, насколько «добровольным» было участие граждан, которых, по версии следствия, удерживали силой ради доступа к их банковским приложениям.