Покупка валюты от 500 тысяч: вводятся новые требования

Национальный банк Казахстана утвердил новые правила обменных операций, усиливающие требования к идентификации клиентов при покупке или продаже иностранной валюты и золота на крупные суммы. Согласно документу, теперь при операциях от 500 тысяч тенге необходимо предоставлять удостоверение личности, ИИН и юридический адрес.

Постановление подписано 2 декабря и вступает в силу 22 декабря, тогда как отдельные положения начнут действовать с 1 января 2026 года.

Обменные пункты обязаны фиксировать расширенный перечень данных в регистрационном журнале. В него включены:
ИИН;
данные удостоверения личности – тип, номер, дата выдачи и срок действия (для клиентов без ИИН);
юридический адрес проживания;
фамилия, имя и отчество (если указано в документе).

Такие же требования распространяются и на операции с золотыми слитками стоимостью свыше 500 тысяч тенге.

Помимо этого, Нацбанк сокращает сроки корректировки отчётности, которую предоставляют уполномоченные банки и обменные организации: с шести месяцев до одного. Также расширяется формат отчетов по операциям покупки и продажи наличной валюты.

Принятые изменения направлены на повышение прозрачности финансовых операций и усиление контроля за крупными денежными сделками.