Осторожно, пирамида! Главу Amanat Drive осудили на 8 лет

По данным АФМ, пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.

Согласно приговору, Шукен К.К. признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы, Уратбек М.С. — к одному году лишения свободы. Его принесли в Конаев.

Напомним, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на выгодных условиях без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки. Однако обязательства перед вкладчиками выполнялись лишь частично, а имущество в основном получали родственники и близкие знакомые подозреваемых. 

Для легализации преступных доходов использовалась многоуровневая схема через подконтрольные юридические лица — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium». Эти компании выступали фиктивными поставщиками услуг в сфере рекламы, а также анализа и прогнозирования на рынке недвижимости и автомобилей. По фиктивным договорам было выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.

На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570. С целью скрыть имущество от возможной конфискации его оформили на подставных лиц.

Суд постановил конфисковать все имущество в доход государства.

АФМ напоминает, что для проверки компаний на признаки финансовой пирамиды действует специальный телеграм-бот «Baiqa, piramida!».