Новые правила для переводов: какой порог превратит обычные транзакции в объект внимания налоговиков

С 1 января в Казахстане мобильные переводы физлиц начнут проходить фискальный мониторинг, однако автоматическая блокировка счетов граждан не планируется. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, опровергнув распространявшиеся в сети слухи.

По его словам, налоговый контроль будет применяться только в том случае, если одновременно выполняются три критерия.
Первое – в течение трех последовательных месяцев на счет человека поступают переводы от 100 разных отправителей. Второе – такая ситуация повторяется каждый месяц в течение квартала. И третье – общая сумма поступивших средств превышает 1 миллион тенге.

«Только при совпадении всех трех условий банки передают данные в органы фискального контроля. Автоматического закрытия или блокировки счетов не будет», – подчеркнул Биржанов.

Он отметил, что после получения информации налоговые органы направят уведомление гражданину и будут выяснять обстоятельства поступлений. По его словам, система создана для анализа характера переводов, а не для автоматических санкций.

«Это может быть благотворительность или иные законные случаи – все будет учитываться», – пояснил вице-министр.

Минфин также опроверг распространившиеся в интернете сообщения о якобы обязательной регистрации в качестве предпринимателя при переводах свыше одного миллиона тенге. Биржанов назвал такие заявления недостоверными и напомнил, что ведомство мониторит информационное пространство. При выявлении распространения заведомо ложных сведений материалы могут быть переданы в правоохранительные органы.

Тема контроля мобильных переводов вызывает широкий общественный резонанс, поскольку ежедневные переводы между родственниками, друзьями и участниками бытовых сборов затрагивают миллионы казахстанцев.

Ранее Минфин также сообщил, что обсуждается повышение порога сумм, подпадающих под мониторинг, – с 255 тысяч до 1,02 млн тенге.