Невозможное возможно: ОПГ пробила кредиты на 399 млн тенге

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г. Алматы расследуется уголовное дело в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и подконтрольных ему предприятий. Следствие установило схему, позволившую получить 140 невозвратных займов на общую сумму 399 млн тенге.

По данным АФМ, организаторы регистрировали ряд фирм-«прокладок», через которые оформлялись фиктивные пенсионные отчисления в пользу граждан, стремившихся получить кредиты, но фактически нигде не работавших.

Такая схема позволяла формировать ложные сведения о доходах и платежеспособности заёмщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению заявок. Взамен участники получали от клиентов «вознаграждение» в размере до 10% от суммы выданных средств.

Большинство заемщиков с самого начала не собирались исполнять обязательства перед банками. Основными клиентами мошенников стали безработные и граждане с негативной кредитной историей.

Аналогичные факты выявлены в восьми регионах страны: в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Жетысуской, Абайской, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях.