На границе задержан подозреваемый по делу о хищении 46 млрд тенге из ЕНПФ

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о задержании одного из подозреваемых в громком деле о незаконном выводе пенсионных накоплений через фиктивные стоматологические клиники.

Как сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов на брифинге в сенате, задержание произошло на российской границе. Суд санкционировал арест подозреваемого. По данным следствия, мужчина организовал четыре фиктивные стоматологические клиники, через которые проводил крупные финансовые операции, маскируя их под медицинские услуги.

«Двое других фигурантов, по предварительным данным, покинули страну. Мы намерены задержать их по возвращении», – отметил Елемесов.

Напомним, 15 сентября сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили в Атырауской области пять преступных групп, которые помогали казахстанцам незаконно выводить пенсионные накопления из ЕНПФ.

По версии следствия, на похищенные средства злоумышленники приобрели 15 элитных автомобилей общей стоимостью свыше 600 млн тенге, дорогостоящие ювелирные украшения, коммерческую недвижимость, квартиры и земельные участки.

Потерпевшей стороной по делу признан Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

2 октября АФМ объявило в розыск Аслана Дуйсенова, Габбаса Иманбаева и Есимхана Елешева, которые также проходят по данному делу.

Расследование продолжается.