Легенда о «страховании жизни» обошлась алматинцам в 620 млн тг

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы задержала мошенника по ложному страхованию жизни. 

По данным, жертвами пирамиды стали 270 человек, а общий объем материальных потерь превысил 620 миллионов тенге. В период с 2013 по 2021 годы подозреваемый через проект «Страхование жизни» под названием «Partners & Consultants» предлагал гражданам инвестировать в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады. Под этим предлогом он организовал схему по присвоению денежных средств.

Он убеждал граждан перечислять средства на счета подконтрольных ему юридических лиц — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя стабильный доход до 12% годовых.

«Для демонстрации надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты. Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались документы, создающие ложное впечатление о наличии долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств», — говорится в сообщении АФМ.

В ходе следствия установлено, что полученные средства были потрачены подозреваемым на приобретение движимого и недвижимого имущества. В настоящее время на данные активы наложен арест. Подозреваемый взят под стражу.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.