Казахстанка из списка Forbes «30 under 30» “кинула” десятки семей, оставив их без жилья

Об этом сообщили в АФМ. 

Руководитель группы компаний MM Group, ранее попавшей в престижный рейтинг Forbes Kazakhstan «30 under 30» оказалась под следствием. Ей инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Сейчас она находится под домашним арестом. За красивым фасадом успешной молодой предпринимательницы следствие обнаружило многомиллиардную аферу, десятки обманутых семей и неожиданную связь с громким делом Перизат Кайрат.

С 2021 по 2024 год Молдир Суюншали через подконтрольные компании привлекала деньги граждан под проект «Nura Elite» — строительство 37 коттеджей и 24 таунхаусов на левобережье Астаны. Таунхаусы так и не достроены: фактически возведены лишь каркасы, хотя завершение работ обещали к четвертому кварталу 2023 года. 

Жертвами аферы признаны 56 человек. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. 322 млн тенге были перечислены на счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, еще 145 млн — обналичены.

Один из коттеджей, полностью оплаченный покупательницей использовался как залог по личным обязательствам. В итоге объект переоформили на третьих лиц и затем несколько раз перепродали. Кроме того, Суюншали заключала с покупателями договоры на земельные участки, не имея законных оснований ими распоряжаться.

Компания собирала с вкладчиков деньги за «выкуп земли» — обещали, что у каждого будет собственный участок. Однако земля оказалась арендованной и в собственность передана не была. Фактически вкладчики несли убытки дважды. 

С начала 2023 года на объекте фактически ничего не строится. При этом, как только планировался приезд проверяющих госорганов или журналистов, на 2–3 дня начиналась бурная деятельность, которая затем утихала.

Каждый дольщик вкладывал от 50 до 80 млн тенге. Адвокат Жанарбек Бектемиров подтвердил: строительство заморожено, а на заблокированном счете Суюншали денег нет. 

Дело получило неожиданное измерение после того, как выяснилась связь с громким скандалом вокруг общественницы Перизат Кайрат. Фонд «Біз біргеміз» под руководством Перизат Кайрат обещал выдать ключи от квартиры нуждающейся женщине — таксистке с грудным ребенком. Ей выдали сертификат в ЖК «Асылхан». Однако строительство этого комплекса так и не началось. 

Суюншали передала фонду квартиру, не имея на нее разрешительных документов. Стройка ЖК, в котором якобы находилась квартира, не начиналась вовсе.

Сама Суюншали прокомментировала ситуацию так: «Я хотела защитить Перизат, потому что у меня есть понятие женской солидарности. Перизат Кайрат подарила квартиру, не уведомив меня. Я это узнала из новостей».