Экс-депутат маслихата обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов

В Алматинской области в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района ведется расследование по подозрению в крупномасштабном мошенничестве и отмывании незаконно полученных средств. Как сообщают в местном департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), экс-чиновник якобы предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства, чтобы получить субсидии на приобретение саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. В итоге из бюджета было выплачено 50% заявленных затрат, то есть около 474 млн тенге.

По версии следствия, для легализации полученных средств подозреваемый разработал сложную схему, заключив фиктивные договоры сразу с 21 индивидуальным предпринимателем. Документы якобы подтверждали выполнение работ по упаковке, погрузке и разгрузке саженцев, хотя на самом деле эти услуги не оказывались. На основании мнимых контрактов и счетов на оплату обналичили 431 млн тенге.

Кроме того, расследование показало, что бывший депутат проводил сделки с ценными бумагами от имени супруги и смог получить дополнительную прибыль в размере 89 млн тенге. На похищенные средства, как утверждают в АФМ, он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомобиль «Toyota Highlander». Часть денег в размере 170 млн тенге, предположительно, была проиграна в казино в городе Конаев.

В настоящее время на имущество подозреваемого, а также на 50 млн тенге и ценные бумаги на общую сумму 91 млн тенге наложен арест. Экс-депутат по решению суда взят под стражу на два месяца. Остальные детали дела не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.