АФМ сообщило о задержании еще одного казахстанца, которого передала Южная Корея

Южная Корея передала Улана Байболова Казахстану. Его подозревают в незаконном обналичивании 2,5 миллиарда тенге. Как сообщили в АФМ, он входил в ОПГ, которая систематически уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

По данным следствия, участники группы регистрировали компании на подставных, фиктивных руководителей и проводили финансовые операции через их банковские счета. В налоговую отчетность вносились искаженные данные, после чего денежные средства обналичивались.

Одной из организаций, через которую прогонялась незаконная схема стало ТОО «Сфера». Именно в эту компанию в 2014 году подозреваемый был назначен заместителем директора.

Через расчетрые счета товарищества члены группы обналичили более 2,5 миллиарда тенге. Помимо этого, государству дополнительно доначислено свыше 1 миллиарда тенге налогов, которые организация недоплатила в бюджет.

Сейчас суд санкционировал меру пресечения в виде ареста, следственные действия продолжаются. Другие детали дела не разглашаются.